在周五致美国司法部和财政部的最新信中，参议员理查德·布卢门撒尔正在深入调查币安的反洗钱合规情况，此前有报道称该加密货币交易所助长了伊朗实体数十亿美元的规避制裁。
在周五发出的信中，康涅狄格州民主党参议员布卢门撒尔特别指出，币安在2023年11月认罪未注册为汇款业务并违反制裁后，不得不设立的监控措施。交易所同意支付超过40亿美元的罚款，并同意保留一名“独立合规监督员”三年。
币安前首席执行官赵长鹏也被起诉，服刑四个月。十月，美国总统唐纳德·特朗普赦免了赵。
币安最近重新成为焦点，此前《纽约时报》、《财富》和《华尔街日报》报道，币安合规人员发现两家币安合作伙伴Hexa Whale和Blessed Trust作为洗钱中间人，并允许与伊朗政府机构进行交易。据报道，参与调查伊朗交易的人员被处分或解雇，尽管币安对此表示否认。
布卢门撒尔此前曾致函币安首席执行官理查德·滕，要求举报潜在的制裁违规行为。这位议员还是美国参议院常设调查小组委员会的首席民主党成员，该小组负责分析法律和犯罪的合规情况。
布卢门撒尔在信中表示：“2026年初，有报道称币安为与伊朗有关的实体促成了数十亿美元的制裁规避。”“这些报道引发了关于公司在多大程度上遵守2023年和解协议的质疑。”
彭博社报道，2025年，币安几乎与司法部达成协议，提前解雇合规官。布卢门撒尔在周五的信中询问了该监督员的状态，以及该人是否提交了任何不当行为报告等文件。他要求在4月24日前对该交流作出回应。
该信件已寄给财政部金融犯罪执法网络主任安德里亚·加基和司法部代理司法部长托德·布兰奇。司法部和FinCEN尚未立即回应置评请求。币安拒绝置评。
